Práctica Profesional - Analista de Riesgo Jr. - Superintendencia de Sujetos No Financieros
→ Código de Práctica Profesional: 30
→ Nombre de Empresa: Superintendencia de Sujetos No Financieros
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Nombre de Práctica Profesional
analista de Riesgo Jr.
Perfil de Estudiante
Lic. en Ingeniería Industrial
Descripción breve del puesto
Estudiante dinámico, proactivo, para desarrollar y realizar proyecto de evaluaciones de riesgo a los sujetos obligados no financieros, cumpliendo un cronograma de entrega de asignaciones.
Descripción amplia del puesto (Detalles)
Implementar un proceso de autoevaluación mediante cuestionarios dirigidos a los Sujetos Obligados No Financieros (SONF) de los sectores no financieros en Panamá, con el fin de fortalecer las medidas de prevención y detección de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT).
Áreas de aplicación
Estadística
Requisitos
1. Estudiante universitario cursando último año en áreas relacionadas a las Licenciaturas en Ingeniería Industrial, Gestión de Producción Industrial, Recursos Humanos y Gestión de la Productividad, Gestión Administrativa.
2. Orientación al servicio del Sujeto Obligado No Financiero (cliente).
3. Manejo Intermedio de Microsoft Office.
4. Habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales.
5. Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
6. Rápida comprensión y ejecución de funciones.
7. Conocimiento avanzado en herramientas y técnicas de análisis de datos.
8. Conocimiento intermedio/avanzado de Microsoft Excel.
9. Disponibilidad de horario para el cumplimiento de la jornada laboral de la institución.
Modalidad
Presencial
Ubicación
Calle 50 Evolution tower Piso 33 Panamá PA
→ Código de Práctica Profesional: 30
→ Nombre de Empresa: Superintendencia de Sujetos No Financieros
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